2018-01-15 16:35:00

兹流通的和嘉资源界分均摊有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年杏月如月五日(周一)午后二时三非常借香港金钟金钟道89号力宝地核一座23楼2301室举行使合作特殊大会(「使合作特殊大会」),思索和采用很的(不拘能否经再用同次多项式表示)第:

普通分辨率

「行为

(一) 这是本验收审批、肯定和满意、喜欢本公司和开滦(香港)国际均摊有限公司,在2016年11月2日号的公司和总计43,277,港元之可换股债券股(「可换股债券股」)之持有人)所订立日期为二零一七年十杏月如月二十二分之一之再用同次多项式表示信件(「再用同次多项式表示信件」),满意的顾虑更改(「更改」)可换股债券股之几多条目及状态(注有「A」字样之再用同次多项式表示信件正本已提呈使合作特殊大会并由使合作特殊大会主席简签以资辨认)与据此拟举行之买卖(包罗但无数的於更改);

(b) 谨此赋予本董事会(「董事」)一特殊正当理由,以於可换股债券股随附之更改权依据可换股债券股之条目及状态(意在再用同次多项式表示信件更改)行使时号及发行更改均摊;及

(c) 自己正当理由一点一名或多名董事署名、签立、完成时、交付及作出彼等能够酌情以为就片面举行及家具再用同次多项式表示信件及据此拟举行之买卖关于属强制的、很的缠住相互关系证明或高效措施、缩小、行为、事物(视位置而定),想换董事有理的所有的利息、再用同次多项式表示或免去(除非更改、再用同次多项式表示或免去不得从省彻底的清楚的。」

脚注:

1. 谁有权列席使合作特殊大会,在使合作大会决议,有权授予另一人作为代表列席。代劳不拘为使合作。假使超越一人,均摊的设立和类书籍的数字必需。

2. 代表授予表格须以青红皂白经授予人或经正式写正当理由之正当理由人署名,假使选定的的人或公司,这么聚会应经过使不透气或年长的行政PE使不透气、正当理由人或休息正当理由人署名。

3. 对代劳的同次多项式归来,可列席使合作大会特殊相遇,决议。在此位置下,代表授予表格将被涉及撤回。

4. 在协同地使合作位置,是一点独一轧持有人可亲身或选出而尚未上任的代表,在附近的这股结果却有权开票的选民。。但假使有独一以上所述的高丽参加的轧使合作,在公司使合作死去为方针决策权日,轧休息使合作不能够开票。例如关于,在公司分子的协同缠住权死去军队。

5. 与署名书或休息正当理由证明代劳正当理由书,由公证或鉴定证明硬拷贝,正当理由证明,须尽快及不拘如何须不迟於使合作特殊大会或其一点续会选定的举行时期48小时前由本公司之香港均摊过户死去分处卓佳写字台商务均摊有限公司(地址为香港湾仔皇后小道东183号合和地核22楼)收紧,为了无效。填妥及对代劳的同次多项式归来, 你还希望列席使合作特殊大会或一点独一。