证券代码:002760 证券简称:凤凰股份号公告:2016-007

  安徽凤形耐磨材料股份有限公司

  对第三届董事会2016次决议公告

  公司董事会及全体董事保证本、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、的准确性和完整性承担个别和连带的责任。

  一、董事会议案的板

  会议届次:对第三届董事会2016次

  召开时间:2016年2月16日上午9点30分

  召开地点:安徽凤形耐磨材料股份有限公司会议

  表决方式:在现场表决和通讯表决

  会议通知的时间和方式及材料:2016年2月1日通过电子邮件。董事应出席:9人 ,实际数量的董事出席:9人(董事会):李继伟、独立董事:田邱洪、广世、木材在田地里的人们,在通讯方式开会)。

  会议是在中华人民共和国举行的公司按照、章程及相关法律、法规的规定。主持会议的主席陈骁先生,公司监事会和高级管理人员出席会议。

  二、审查董事会会议

  以下决议以现场表决通过了与通信:

  1、公司通过了关于选举的第三届董事会独立

  由于公司独立董事田邱洪先生已申请辞去独立董事职务,董事会拟同意田邱洪先生的辞职申请;同时,提名委员会董事会审计,目前董事会提名张林先生为独立候选人,作为审计委员会的董事会成员和REM,任期与本届董事会相同。

  独立董事候选人张林先生的任职资格和独立性经提交深圳证券交易所审核无异议后,提交股东大会。

  表决结果:票9票,反对0票,0票弃权。

  2、对头部的任命议案通过审议

  根据公司审计工作的需要,对审计委员会的董事会第三次会议修订后,提名李宇海先生为负责审计的公司。李宇海先生拥有会计专业知识和丰富的实践经验。熟悉相关法律、行政法规与规章,资格和作为内部审计部门主管的能力,同意聘任李宇海先生为公司审计部负责。

  表决结果:票9票,反对0票,0票弃权。

  《安徽凤形耐磨材料股份有限公司关于任命审计部负责人的公告(2016-008)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  3、审议通过《关于确定公司2016年度流动资金贷款额度的议案》

  根据公司2016年年度生产经营目标及任务,确定公司2016年度流动资金贷款额度为不超过19000万元。贷款的金额内,董事会授权公司管理将签R。本授权书有效期为:自董事会审议通过之日起12个月之内有效。流动资金贷款的金额,可在:中国工商银行宁国分公司、中国农业银行宁国分公司、中国建设银行宁国市分行、中国交通银行宣城分行营业部、上海浦东发展银行宣城分行、兴业银行信用的范围合肥分公司,在双方之间的长期合作关系,减少企业的财务成本原则,调整信用额度的使用。

  该议案尚需提交公司股东大会的。

  表决结果:票9票,反对0票,0票弃权。

  4、审议通过《关于放弃参股公司365bet耐磨材料有限公司股权优先购买权的议案》

  365bet耐磨材料有限公司(以下简称“365bet”)系公司持股49%的参股公司。“365bet”的控股股东辽源金刚水泥(集团)有限公司(以下简称“辽源金刚”)持有“365bet”51%的股权。“辽源金刚”拟将其持有的“365bet”32%的股权整体对外转让,根据《公司法》、“365bet”《公司章程》有关规定,相同条件下的标的股权优先购买权的公司。整体业务发展计划,决定放弃这一权利的预。本次股权该转让完成后公司仍持有“365bet”49%的股权,放弃优先购买权不会影响公司在“365bet”的权益;不损害公司和少数股东的利益。

  表决结果:票9票,反对0票,0票弃权。

  此次交易不构成重大资产重组及相关,董事会权力范围,无需提交股东大会。《安徽凤形耐磨材料股份有限公司关于放弃参股公司365bet耐磨材料股权优先购买权的声明(2016-009)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  5、审议通过《关于召开2016,第一届临时股东会的议案》

  公司拟于2016年3月3日召开2016,第一届临时股东会,考虑公司在第三届董事会董事选举独立、《关于确定公司2016年度流动资金贷款额度的议案》等事项。

  表决结果:票9票,反对0票,0票弃权。

  《安徽凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2016,第一届临时股东会的通知(2016-010)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  安徽凤形耐磨材料股份有限公司董事会

  2016年2月17日

  证券代码:002760 证券简称:凤凰股份号公告:2016-008

  安徽凤形耐磨材料股份有限公司

  对第三届董事会2016次决议公告

  公司董事会及全体董事保证本、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、的准确性和完整性承担个别和连带的责任。

  根据为上市公司规范运作指引、规章和规范性文件,及公司和国际公司章程的规定,审计委员会对董事会提名,对公司董事会三次会议审议,同意聘任李宇海先生为公司审计部负责,负责审计工作,自理事会通过第三届会议届满之日起的任期。。

  独立董事对此事发表独立意见,在2月17日的巨潮资讯网具体内容的独立意见。

  附件:李宇海先生。

  李玉海,男,1970年出生的,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学,专科学历,会计师。曾任安徽凤形耐磨材料股份有限公司财务部财务经理、365bet耐磨材料有限公司财务总监,现任安徽凤形耐磨材料股份有限公司财务部成本科科长。

  李宇海先生与公司委任董事、高级管理人员持有的股份超过百分之五的沙、实际控制人之间没有关系。,不持有公司股份,没有中国证监会和其他有关纪律处分和TH,不存在《公司法》、案件的规定不得作为Au公司的主管。

  安徽凤形耐磨材料股份有限公司董事会

  2016年2月17日

  证券代码:002760 证券简称:凤凰股份号公告:2016-009

  安徽凤形耐磨材料股份有限公司

  关于放弃参股公司365bet耐磨材料

  股权优先购买权的声明

  公司董事会及全体董事保证本、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、的准确性和完整性承担个别和连带的责任。

  一、事件概述

  365bet耐磨材料有限公司(以下简称“365bet”)系安徽凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)持股49%的参股公司。“365bet”的控股股东辽源金刚水泥(集团)有限公司(以下简称“辽源金刚”)持有“365bet”51%的股权。“辽源金刚”拟将其持有的“365bet”32%的股权整体对外转让,根据《公司法》、“365bet”《公司章程》有关规定,相同条件下的标的股权优先购买权的公司。整体业务发展计划,决定放弃这一权利的预。公司对第三届董事会2016次审议通过了《关于放弃参股公司365bet耐磨材料有限公司股权优先购买权的议案》,决定放弃本公司享有的对本次“辽源金刚”转让“365bet”股权的优先购买权。此次交易不构成重大资产重组及相关,董事会权力范围,无需提交股东大会。

  二、对交易标的的基本情况

  1、“365bet”基本情况

  名称:365bet耐磨材料有限公司

  住所:通化开发区公安村;

  法定代表人:张传军;

  注册资本:九千元;

  营业期限:从2011年1月27日到2061年1月27日;

  经营范围:合金钢及零件、耐磨金属和零件、铸铁件、冷模具(压铸)、金属板等耐磨材料的制造和销售,开展经营活动,在有关部门的批准。

  2、股权结构:

  ■

  “365bet”系公司持股49%的参股企业,不包括在合并财务报表范围内。

  3、 “365bet”最近三年主要财务数据

  ■

  注:2015未经审计的财务数据

  三、受让情况

  股权转让价格将按照有关规定、评估等中介机构,在股权转让方和受让方确定本执行审计、评估程序,确定转让价格及转让,履行相关审批手续。

  四、董事表决董事会优先采购项目

  公司本次放弃“365bet”32%股权优先购买权事项已经公司对第三届董事会2016次审议通过,参加运动会的9人投票,9人。

  五、会上先发制人的指示板

  “辽源金刚”本次一次性整体转让“365bet”32%的股权,整体业务发展规划放弃优先购买B,本次股权该转让完成后公司仍持有“365bet”49%的股权,成为“365bet”的第一大股东,放弃优先购买权不会影响公司在“365bet”的权益。

  六、先发制人的效果对公司

  本次公司放弃“辽源金刚”转让持有的365bet32%股权的优先购买权,该转让完成后,公司将成为“365bet”的第一大股东,但公司不控制365bet的日常经营管理,根据“365bet”章程规定,365bet董事会成员5名,通过公司2分,董事会审议重大决策必须做。因此,根据有关会计政策,“365bet”不纳入公司合并财务报表范围。

  七、独立董事独立意见关于放弃优先购买权

  独立董事认为:公司基于当前整体经营发展规划考虑放弃本次对参股公司“365bet”的股权优先购买权,不会影响公司在“365bet”的权益,本次股权该转让完成后公司仍持有“365bet”49%的股权。我们认为放弃本次“365bet”股权的优先购买权不损害公司和少数股东的利益。

  本公告。

  安徽凤形耐磨材料股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月17日

  证券代码:002760 证券简称:凤凰股份 号公告:2016-010

  安徽凤形耐磨材料股份有限公司

  在2016日召开的第一次临时股东大会的通知

  对公司及董事会全体成员保证内容、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、的准确性和完整性承担个别和连带的责任。

  安徽凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)对第三届董事会2016次于2016年2月16日以现场和通讯方式召开,审议通过《关于召开2016,第一届临时股东会的议案》,公司董事会决定于2016年3月3日召开公司2016,第一届临时股东会, 现场投票和网络投票相结合的方式召开,股东大会的有关事项公布:

  一、召开会议的基本情况

  (一)对次股东大会:2016,第一届临时股东会

  (二)召集人:公司董事会

  (三)本次会议的召开股东大会的、按照公司法在中华人民共和国举行、中华人民共和国的证券法、深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《安徽凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。

  (四)召开时间

  1、现场会议:2016年3月3日(星期四)下午14:30在下午

  2、 网络投票时间

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间 The morning of March 3, 2016 9:30-11:30,在在下午13:00-15:00;

  (2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间2016年3月2日下午15:00 至2016年3月3日下午15:00期间的任意时间。

  (五)权益登记日:2016年2月25日

  (六)举行

  本次股东大会现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间通过表决权行使。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票的方式在。同一表决权重复投票,第一次投票结果为准。

  (七)出席

  1、截至2016年2月25日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,可以书面委托代理人出席会议并投票,被提名股东不必是公司的股东。。

  2、公司董事、监事会和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师见证。

  (八)现场会议地点:在安徽经济和宁国省T市二楼会议

  二、会议审议事项

  1、考虑公司在第三届董事会董事选举独立;

  2、审议《关于确定公司2016年度流动资金贷款额度的议案》。

  见上述建议,2016年2月17日,《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

  三、会议登记方法

  (一)注册时间:2016年3月1日3月1日2016(上午9:00-11:00,13:30-15:30 PM)。

  (二)注册地点:东城路北侧,安徽河沥经济技术

  安徽凤形耐磨材料股份有限公司办公大楼四层证券部。

  (三)登记

  1、自然人股东:自然人股东出席,持有股东和原股东的会计证是必要的。;自然人股东委托代理人出席,代理人必须持有身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和客户证券账户卡进行登记。

  2、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,营业执照持有公司印章的复印件、股东账户卡、法定代表人的证明和我的原件及复印件;委托代理人出席的,营业执照持有公司印章的复印件、客户证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席证原件及复印件。

  3、外国股东可以通过信件或者传真进行登记。,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。通过对信信的外资股东登记日期。我们不接受电话报名。

  (注四):在注册时请注册持相关证件,登记截止时间2016年3月1日15:30。

  四、在网上投票的具体操作流程

  股东提供网络投票平台的大会,股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网。网络投票程序如下:

  (一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

  1、投票代码:362760

  2、投票简称:凤凰投票

  3、投票时间:The morning of March 3, 2016 9:30-11:30,在在下午13:00-15:00

  4、投票日当天,“凤凰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、网上投票程序,通过交易系统实现。:

  (1)买卖方向要买的方向发展。

  (2)在主要股东价格报告下的提单号。代表总100元话费,元代表议案1,以2元代表议案,以此类推。每一议案应申报相应的价格。Shareholders vote on the “bill”,为所有的运动表达了同样的观点。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

  ■

  (3)提交表决的代表数下,1位代表同意,代表反对派的2股,代表弃权3股。票的相应的本金名单: 表决意见

  ■

  (4)在一些法案案件是由股东我认为,为所有的股东也表示了同样的意见草案,你只能投票表决的账单。

  如果股东通过网络投票系统的动议和莫,由第一个有效票。也就是说,如果股东先投票。,总议案投票,该议案已分投票为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果对运动总投票的股东,再次对议案投票表决,一般的法案的表决为准。。

  (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不消。

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,由于没有参加投票。

  (二)通过互联网投票系统投票程序

  1、投票时间:开始时间2016年3月2日下午15:00,结束时间2016年3月3日下午15:00。

  2、认证过程的股东

  股东通过网络投票系统在线投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所。

  (1)获取服务密码

  1)申请服务密码

  登录网址的密码服务;填写姓名、证券账户号、身份证号码等。,设置服务密码。如果申请成功,系统会返回一个4位数的激活码。

  2)激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统买入申通,通过激活校验码的美德 激活服务密码。

  ■

  服务密码需要通过交易系统激活后5分钟,长期服务密码激活,在其他网络投票而复活。当服务密码激活,失,通过对亏损的交易系统,损失可以再次适用。,损失的方法是类似的活化方法。

  (2)获得一个数字证书

  数字证书的应用,可以申请到发证机构深圳证券信息C。

  3、股东服务密码或数字证书的访问,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统。

  (1)登录,在“上市公司股东大会列表”选择“安徽凤形耐磨材料股份有限公司2016,第一届临时股东会投票”;

  (2)单击登录投票,选择登录的用户名和密码,输入您的证券帐户和服务密码;要申请股东数字证书可以选择CA证书;

  (3)点击进入投票,根据网页的提示做相应的操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  (三)在网络投票注意的其他事项

  1、根据股东投票结果的账户网络投票系统,作为一个股东帐户重复两种方式通过深交易系统,股东大会的投票结果受到重。

  2、股东大会有多项运动,一个只有一个或几个议案的股东投票,在计数的票的时间,为股东参加股东大会,在计算股东人数出席;其他法案,对股东没有意见,视为弃权。

  (四)网络投票结果查询

  检查投票结果,请登录到互联网投票系统在深圳证券交易所,单击轮询功能,你可以查看个人网络投票结果,或一个证券公司委托的业务部门查询。

  五、其他事项

  (一)会议联系

  联系人姓名:镇赉王周琦

  电话号码:0563-4150393

  传真号码:0563-4150330

  电子邮箱:wzl@@

  联系地址:东城路北侧,安徽河沥经济技术

  安徽凤形耐磨材料股份有限公司董秘办

  (二)为期半天,股东住宿及交通费用

  六、备查文件

  (一)公司对第三届董事会2016次决议

  特此通知。

  安徽凤形耐磨材料股份有限公司董事会

  二、2月16日第十七

  附件:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(单位)出席安徽凤形耐磨材料股份有限公司2016,第一届临时股东会,在股东大会投票,根据下面的,如果没有指示,代理人有权根据自己的意愿投票。,我的熊行使表决权的后果(单位)。

  比尔1 1、考虑公司在第三届董事会董事选举独立。

  同意/反对/弃权

  法案的两 2、审议《关于确定公司2016年度流动资金贷款额度的议案》

  同意/反对/弃权

  委托人签字(盖章) 身份证号码:

  的股份数目:股东帐户:

  受托人签署: 身份证号码:

  委托日期:2016天

  律师有效期:从会议召开检查会议结束。

  注:1、请在股东的选择;

  2、每个无线电,这是无效的,不填表示弃权;

  3、用于剪切或拷贝授权书有效期。THE_END

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